غسل الأموال: قضية دولية

المؤلف: مايكل ر. ماكدونالد
سنة الطبعة الأولى: 2002
الإصدار: الطبعة الأولى
اللغة: العربية
اللغات المتوافرة: English
AED

AED5.00AED10.00

attribute_pa_book-types
غلاف عادي
 د.إ10.00
كتاب إلكتروني
 د.إ5.00
التصنيف: . الوسم: .
Share

الوصف

أدى الانتشار السريع للجريمة عالمياً على أيدي جماعات منظمة خلال العقدين الماضيين إلى جعل الحاجة ملحّة إلى القيام بحملة منسّقة لمحاربتها وخاصة ما يتعلق بغسل الأموال. وتستعرض هذه الدراسة تطور المبادرات المناهضة لغسل الأموال بصفتها وسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة في عدة ميادين؛ منها تجارة المخدرات والإرهاب وتجارة الأسلحة والاختطاف والابتزاز والفساد.وتستعرض الدراسة البرامج التشريعية والتنظيمية التي تطبقها دول مختلفة في حربها ضد الجريمة المنظمة. ومن بين الجوانب الأخرى التي تمت مناقشتها أنظمة التحويل البديلة الأساسية التي يستخدمها تجار المخدرات الدوليون في غسل مليارات الدولارات من عائدات المخدرات، وبعض خطط غسل الأموال المحددة المستخدمة على نحو فعال في عالم المال الدولي.” أما المبادرات الفعالة لمكافحة غسل الأموال، فتتلخص في سن قوانين تحظر غسل الأموال الناتجة عن الجريمة وإخفاء الأصول المكتسبة من النشاط الإجرامي، وسن متطلبات تنظيمية صارمة للمؤسسات المالية بهدف وضع تقارير حول الصفقات المالية المريبة. بالإضافة إلى إقامة وحدات استخبارات مالية وطنية وتنظيمها تتولى مهمة رصد التقارير والمعلومات الاستخبارية المالية.وتقترح الدراسة من ناحية تنظيمية عدة خطوات عملية تمكن المؤسسات المالية من حماية نفسها من اختراق المنظمات الإجرامية لها واستغلالها لأغراض غسل الأموال، وخاصة قائمة من التوصيات تتعلق بـ “قوة العمل للإجراءات المالية” الرائدة في هذا العمل

كتب أخرى قد تهمكً