السعودية تشدِّد إجراءاتها للقضاء على غسل الأموال




لائحة جديدة في السعودية تُلزم الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين في السوق المحلية، بوضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما فيها جرائم غسل الأموال، مع أهمية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية كتابيًّا عن أي عمليات مشكوك فيها، وفقًا للنموذج المعد لذلك. جاء ذلك ضمن مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني».

.
«ايرنا» الإيرانية، تشير إلى أن عددًا من الإرهابيين هاجموا مركزًا للشرطة في...
المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ينتقد البيانات والمواقف الصادرة عن ألمانيا والولايات المتحدة...
الصحفي الإسرائيلي، ينقل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مسؤول...
أوف إسرائيل»، يقول إن أعضاءً كبارًا في حزب «الليكود» يُخططون لمحاولة إقصاء...
أوغلو، وزير الخارجية التركي، يقول إن بلاده دولة ضامنة في جزيرة قبرص،...
تفيد أن «إدارة تصدير الأسلحة الحكومية في السويد» أعلنت رفع حظر تصدير...
إيراني سابق، يقول في حوارٍ مع موقع «إيران واير» المعارض للنظام الإيراني،...
كاتب بريطاني، يقول في مقالٍ له، إن دول «الناتو» تسعى جاهدةً لتحسين...
فردا» المُعارض الناطق بالفارسية، ينقل عن مجموعة من الطلاب والمعلمين في الحوزات...
وزير الخارجية الروسي، يقول خلال اجتماع لرؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان «رابطة...