المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة




مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، قدرها 5.220.858 درهمًا، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. وأوضح المصرف أن سبب الغرامة هو أن إطار امتثال الشركة يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك
الإخباري» الإسرائيلي يفيد بكشف جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي تشكيلًا تابعًا لتنظيم...
تفيد بارتفاع أرباح 17 بنكًا وطنيًّا مدرجًا في أسواق المال المحلية إلى...
الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يستقبل الفريق أول...
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس...
تفيد بدعوة حزب العمال البريطاني إلى تجميد سقف أسعار الطاقة لمساعدة الشعب...
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يقول خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن «هناك...
رئيس وزراء كوسوفو، يدعو الغرب إلى مساعدة بلاده على تحقيق طموحها بالانضمام...
كبير مستشاري قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، يُعلن انعقاد الدورة...
السعودية للإحصاء تكشف ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو الماضي بنسبة 2.7 في...
المدير العام لشركة «بايكار» التركية المُطوِّرة للطائرات المسيّرة، يقول إن تركيا وقَّعت...