البنك المركزي العراقي يتخذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال




«مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التابع للبنك المركزي العراقي، يؤكّد في بيان أن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات لمنظومة مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات أسهمت في خروج البلاد من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر. وأضاف البيان أن العراق أعلن عن جاهزيته للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

.
محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، يؤكد خلال زيارته المفاجئة لقيادة وحدة...
الإسرائيلية تنقل عن يائير لابيد، رئيس الوزراء، قوله على خلفية التهديد الإيراني،...
عشرة» الإسرائيلية تقول إن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، وجَّه...
تركية تكشف عن تسليح اليونان جُزرًا في بحر إيجة قريبة من تركيا...
أونال، أكاديمي تركي، يقول في مقالٍ له، إن «تركيا تغلَّبت على الخطر...
فردا» الناطق باللغة الفارسية يفيد بأن مجموعة القرصنة «أنونيموس» أعلنت، في رسالة...
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقول في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» إن «السعي لاتفاق...
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يستقبل اليوم...
فقي، وزير الداخلية الصومالي، يقول إن دولًا عدة تقدم دعمًا مختلفًا للجيش...
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، يؤكد خلال اجتماع لوزراء زراعة الأردن ولبنان...