جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية لعدم تلبيتها المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
- 28 فبراير 2023
ملخص الخبر
مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) تُدرج جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية؛ بسبب «عدم تلبيتها المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، ما يُثير القلق في أكثر اقتصادات أفريقيا تصنيعًا، بشأن حالة المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون وبيئة الاستثمار».
تفاصيل الخبر
سياسي
- إدراج جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، يثير القلق بشأن حالة المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون وبيئة الاستثمار بجنوب إفريقيا، وذلك بحسب «مركز الصحفيين الأفارقة»، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- وضعت مجموعة العمل المالي، الأسبوع الماضي جنوب إفريقيا، على القائمة الرمادية، بسبب عدم تلبيتها للمعايير الدولية المعينة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الخطيرة الأخرى، وهو ما أثار القلق في أكثر اقتصادات أفريقيا تصنيعًا والتي تعاني أيضاً من الفساد.
- أعلن إينوك غودونغوانا، وزير المالية الجنوب إفريقي، الأسبوع الماضي، أنه سيتم تخصيص أموال إضافية للشرطة وهيئة الادعاء الوطنية «إن بي ايه»، ووحدة التحقيق الخاصة ومركز الاستخبارات المالية «إف آى سي»، لتعزيز مكافحة الجريمة والفساد.
- يعتقد التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، أن القائمة الرمادية هي لائحة اتهام لنظام العدالة الجنائية في جنوب إفريقيا وعجز الحكومة عن مكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- كما قال ديون جورج، وزير الظل للمالية: «لقد عرضت القائمة الرمادية دولتنا لخطر كبير، حيث ينظر بقية العالم الآن إلى الشركات والأفراد في جنوب إفريقيا على أنهم أطراف مقابلة عالية المخاطر في المعاملات العالمية».
- الإدراج الرمادي لجنوب إفريقيا من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، يثير القلق بشأن حالة المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون وبيئة الاستثمار بالجنوب الإفريقي، ومع ذلك، فإن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، يعتقد أن القائمة الرمادية كانت مبالغًا، ويقول:
- الوضع مقلق ولكنه أقل خطورة مما يوحي به البعض.
- لقد مررنا بعملية صارمة لمعالجة القضايا التي أثارتها مجموعة العمل المالي معنا.
- الأساسيات موجودة لإخراج جنوب إفريقيا من القائمة الرمادية، ونحن مصممون على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
- هذا مهم ليس فقط لمكانتنا الدولية، ولكن أيضًا لكي نتمكن من محاربة هذه الجرائم في بلدنا.
- القائمة الرمادية فرصة لتشديد الضوابط وتحسين استجابتنا للجريمة المنظمة، وهو ما سيضعنا في نهاية المطاف على أرضية أقوى لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة والمدمرة بشكل فعال.
- منذ فجر الديمقراطية في 1994، سعت جنوب إفريقيا إلى بناء مؤسسات مستقلة وذات مصداقية، قادرة على تنفيذ القوانين الفعالة للتعامل مع الجرائم المالية المعقدة من هذا النوع.
