«المصرف المركزي» الإماراتي يلغي ترخيص شركة «دولار للصرافة»
- 28 فبراير 2023
ملخص الخبر
مصرف الإمارات المركزي، يُلغي ترخيص شركة «دولار للصرافة» العاملة في الدولة، ويشطب اسمها من السجل، وفقًا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي هذه العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه «المصرف»، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل الشركة المذكورة.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يُلغي ترخيص الشركة العاملة في الدولة «دولار للصرافة»، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وفيما يلي التفاصيل:
- تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
- كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال.
- إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
- انقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
إضافات
