الكويت: فواتير مزوَّرة تطيح متهمي «غسل الأموال»

  • 14 أغسطس 2022

ملخص الخبر
علمت «القبس» أن جهاز أمن الدولة الكويتي بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020. وأكدت المصادر أن الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، أعطى تعليماته بإعادة التحريات التي جرت عام 2020، وكشفت التحريات التي أُجريت خلال الأيام الماضية أن عددًا كبيرًا من هذه الفواتير كانت مزوَّرة، ولا أصل لها، مما يجعلها تحت بند «أموال محصلة من مصادر غير مشروعة ومجهولة المصدر».
تفاصيل الخبر

قانوني

  • علمت «القبس» أن جهاز أمن الدولة الكويتي بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020. وفيما يلي أبرز ما أكدته المصادر:
  • الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، أعطى تعليماته بإعادة التحريات التي جرت عام 2020، وكشفت التحريات التي أُجريت خلال الأيام الماضية أن عددًا كبيرًا من هذه الفواتير كانت مزوَّرة، ولا أصل لها، مما يجعلها تحت بند «أموال محصلة من مصادر غير مشروعة ومجهولة المصدر».
  • بعض المتهمين زعموا بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث اعتمد جهاز أمن الدولة آنذاك أقوالهم، وقدم إفادة إلى النيابة العامة بصحة تعاملات بعض المشاهير.
  • النيابة ستحيل عددًا من هذه القضايا إلى محكمة الجنايات، بعد إحالة قضية غسل الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات رسميًا اليوم «الأحد».
.
مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، يقول إن تركيا لن توافق على...
إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، يبعث رسالة يهنئ فيها بمناسبة أسبوع الدفاع...
قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية تقول إن إسرائيل ستروّج لعشر شركات رائدة...
رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، يقول إن «بلاده أصرَّت على تنفيذ مبادرة...
فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري» التركي (المُعارض)، يفيد بارتفاع مُعدل...
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية «ماكو»، تنشر نتائج استطلاع للرأي، أعدّه معهد «مدجام»...
وكالة «رويترز» تنقل عن كيبروم غيبريسيلاسي، المسؤول في مستشفى «أيدر» في «ميكيلي»...
وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر «آسكنا» تقول في بيان إن...
موقع «بي بي سي تُرك» يُفيد بأن الإدارة العسكرية في غينيا تضغط...
ديميقي ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية، يلتقي (سمو) الشيخ عبدالله...