هيئة السلوك المالي البريطانية تفرض غرامة على «مصرف غانا الدولي»
- 23 يونيو 2022
ملخص الخبر
وكالة «رويترز» تُفيد بأن هيئة السلوك المالي البريطانية فرضت غرامة على «مصرف غانا الدولي» بلغت 5.8 مليون جنيه إسترليني، ما يُقارب 7.1 مليون دولار، بسبب إخفاقاته في مراقبة مكافحة غسل الأموال. وقالت الهيئة إن البنك قدّم خدمات مصرفية مراسِلة لمقرضين آخرين مكّنتهم من تقديم منتجات وخدمات دفع لم يكونوا قادرين على تقديمها من دون ذلك.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- وكالة «رويترز» تُفيد بأن هيئة السلوك المالي البريطانية فرضت غرامة على «مصرف غانا الدولي»، بقيمة 5.8 مليون جنيه إسترليني، ما يُقارب 7.1 مليون دولار، لإخفاقاته في مراقبة مكافحة غسل الأموال. وجاءت أبرز تفاصيل الخبر على النحو الآتي:
- قالت الهيئة إن البنك قدّم خدمات مصرفية مراسِلة لمقرضين آخرين، ما سمح لهم بتقديم منتجات وخدمات دفع لن يكونوا قادرين على تقديمها لولا ذلك.
- الهيئة أضافت أنه لم يتم الكشف عن أي دليل على وجود غسل أموال فعلي، على الرغم من أن مخاطر غسل الأموال نتيجة لهذه الأنظمة المعيبة كانت كبيرة.
- لم يتمكن مصرف غانا الدولي من تحديد وتقييم المخاطر التي يشكلها عملاء البنك المراسِل وتدقيقها بشكل صحيح في المعاملات التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار جنيه إسترليني والتي تمت معالجتها نيابة عنهم.
- الهيئة أشارت إلى أن المصرف يواصل العمل معها ومع خبير مستقل لتحسين ضوابط الرقابة على الجرائم المالية.
