غسيل الأموال

غسيل الأموال

  • 10 مايو 2000

ألقت المحاضرة الضوء على مراحل تطور مبادرات مكافحة غسيل الأموال باعتبارها أداة دولية لمحاربة الجريمة المنظمة ومكافحتها في مختلف الميادين الإجرامية. ودعت المحاضرة إلى تطوير وحدة التحقيقات أو المخابرات المالية – FIU، التي تقوم بمراجعة التقارير والمعلومات الاستخبارية المالية وتدير المعلومات المالية التي تنسجم مع خصوصية الدولة وبروتوكولاتها وأنظمتها التشريعية. وعلى المستوى التشريعي عرضت المحاضرة برنامجاً مكوناً من عشر خطوات يعتقد الخبراء في مؤسسة “التوعية بشؤون غسيل الأموال” بأنها ستوفر للمؤسسات المالية حماية نفسها من اختراق المنظمات الإجرامية لها واستغلالها لغايات غسيل الأموال. كما قدمت ملخصاً لتوصيات “قوة مهام العمل المالي” (Financial Action Task Force) لتطوير برامج مكافحة غسيل الأموال. وقدمت المحاضرة عدداً من الخطط في مجال غسيل الأموال المستخدمة بنشاط في عالم المال الدولي

Share

المحاضر

يَوم الأربعاء 10 مايو 2000

-

يَوم الأربعاء 10 مايو 2000

-